600478 : 科力远第五届董事会第一次会议决议公告_交易所公告_市场

猎物:兑换作者:佚名2014-08-18 18:42:04收费应用大哥大

  安全代码:600478 的股本省略:昆仑 编号:临 2014-045
湖南的家力远新能源利益利益无限公司
认为如何方针的确定第五届董事会乍进行或列席会议公报
董事会和公司的私人的财产董事都担保获得、给错误的劝告性宣称
或许很多的降下,其使满意的真理、精确、诚信承当私人的共同税收。
湖南的家力远新能源利益利益无限公司(以下省略 公司)第五届董事会
进行或列席会议于2014年8月16日在现场进行。。进行或列席会议应列席9名董事的开票数。,现实开票9
人,公司的监事和资历较深的管理任职于列席了进行或列席会议。,进行或列席会议契合公司条例和公司条例。
跑过相关规则。董事会的负责认为如何和议论,进行或列席会议审察并经过了拥护者法案:
1、投票表决董事会主席的向某人点头或摇头示意
开票数终结:9票加入, 0票弃权, 0票反。
加入投票表决钟发平先生为公司董事长,董事会第五届进行或列席会议的任期满。
2、忧虑投票表决董事会会员的向某人点头或摇头示意
开票数终结:9票加入, 0票弃权, 0票反。
本董事会第五名董事会会员列举如下:
战术与值得买的东西决策委任:头部委员钟发平先生,何红去先生、黄尔佳先生;
审计委任:刘树娉举止文雅且有教养的女子,该委任主席,何红去先生、 刘斌先生;
建造委任:何红去先生,该委任主席,Mr. Deng Chao、张居东先生;
薪酬鼓动和评价委任:委任主席李香生先生,刘树娉举止文雅且有教养的女子、雅音宫羽先生。
3、指定行政经营的向某人点头或摇头示意
开票数终结:9票加入, 0票弃权, 0票反。
董事会建造,加入聘用钟发平先生为公司行政经营,董事会第五届进行或列席会议的任期
满。
4、忧虑指定剩余部分资历较深的经营的法案
开票数终结:9票加入, 0票弃权, 0票反。
比照公司条例、公司条例规则,经公司行政经营钟发平先生建造:
Maruyama Hiromi先生被指定为C的落实行政经营;
刘彩云先生任副行政经营兼财务办公楼;
易贤可先生被指定为副行政经营;
指定黄副行政经营为冠军。
是你这么说的嘛!资历较深的管理任职于,董事会第五届进行或列席会议的任期满。(附简历)
5、忧虑指定董事会草书体大号铅字的向某人点头或摇头示意
开票数终结:9票加入, 0票弃权, 0票反。
经董事长钟发平先生建造,加入聘用吴丁俊先生为董事的董事会草书体大号铅字,任期至
董事会第五届进行或列席会议截止。(附简历)
6、忧虑指定安全事务代表的向某人点头或摇头示意
开票数终结:9票加入, 0票弃权, 0票反。
经董事长钟发平先生建造,加入指定张飞举止文雅且有教养的女子为公司安全代表。(简历
附上)
7、向存款适用片面赞颂限量的汇票
开票数终结:9票加入, 0票弃权, 0票反。
湘江子公司(存款)从公司原长沙子公司,包孕它的树枝和树枝
发扬人和受托人适用的下有多个分社的旅行社赞颂限额,加入该公司将持续向存款适用5000兽栏。
1000万元下有多个分社的旅行社授信限量,重大利益利益无限公司担保获得湖南的家利源公司重大利益同伴,这次
流体荣誉赞颂和存款认付汇票,信用证通过设定一时间期限来统治为一年的期间。。
董事会主席批准董事会。
本公报。
湖南的家力远新能源利益利益无限公司的董事会
2014年8月16日
附:任职于简历
钟发平:男,1966 年 8 月生,武汉学院化学専攻博士,全国人大代表,国务的新
原料开展战术委任委员。清华学院古代物理成分兼任训练,中国1971科学院化
科学认为如何所副认为如何员、认为如何员,中南学院、湖南学院兼任训练,常莎丽元新原料库存
份利益无限公司董事、行政经营。湖南的家力远新能源利益利益无限公司义不容辞的董事长、湖南的家
是一家高科技重大利益利益无限公司董事长、兰州金川昆仑电池利益无限公司董事长、上进的记忆
本公司无限税收公司董事长,国务的工程认为如何要点、美国汽车电池利益无限公司。
事长。
Maruyama Hiromi:男,1951 年 11 月天生的,神奈川日本县,1970 年 3 月-2004 年
9 松下电池工业利益无限公司是碱性电池的头部、搭伙制造开展的次要办法、
次要商品开展、副求教者、法律顾问,墨西哥城北美洲美国加州厂行政经营、MAC 规划指导者、
无锡厂子的行政经营,中国1971;2004 年 10 月-2006 年 12 深圳日本包装利益无限公司。
经营;2007 年 1 月-2009 年 3 天津市根环保利益无限公司副行政经营,义不容辞的湖南
昆仑新能源利益利益无限公司董事、
副行政经营,
湖南美国在南方各州,日本 Corun Energy 公司董事、
美国汽车电池利益无限公司。事。
刘彩云: 汉族,
男, 1968 年 6 月天生的,退职认为如何生卒业,资历较深的主任会计师、经济师。
2001 年 1 月-2011 年 2 湖南永利化学工业利益利益无限公司总监、总主任会计师和董事会草书体大号铅字
书;2010 年 1 月-2011 年 2 他是衡阳天友化学工业利益无限公司董事长盐、行政经营;2011
年 3 月2012 年 5 曾任株州市湖南化学工业集团利益无限公司总主任会计师。
信利益无限公司董事,湖南永利化学工业利益利益无限公司总监,衡阳天佑盐化学工业利益无限公司董
事长;2012 年 3 月2012 年 5 株州市在南方石英科技利益无限公司董事长。。义不容辞的湖南的家
是新能源利益利益无限公司副行政经营兼国际泳联、 李梅汽车蓄电池利益无限公司。。

易显科:男,1971 年 12 月天生的,学院学历,中南学院 MBA 清理。一回担负过中山
senlaigao科技利益无限公司虚构部经营、门市部经营、常莎丽元新原料库存份利益无限公司街市
系辅助、湖南的家力远高科技利益无限公司总裁辅助物、益阳昆仑电池限税收公司常务
副行政经营,湖南的家力远新能源利益利益无限公司副行政经营。眼前益阳昆仑电池限公司
公司行政经营、兰州金川昆仑电池利益无限公司行政经营。
黄尔佳:男,1962 年 10 月天生的,两年制专科学校学历,中共党员。1978 年- 1993 年,
曾任长沙基本的触摸实现者掌管。、子公司支书、总厂委任委员、用枝形叶脉刺绣花纹装饰厂长、中
湖南鸿泰食品利益无限公司的合资董事会、经营;1993 年—1999 年,湖南鸿超旅馆代劳
行政经营,湖南嘉熙实业利益无限公司落实董事。、行政经营;1999 长沙力元新原料
利益利益无限公司,历任常莎丽元新原料库存份利益无限公司营销辅助,益阳昆仑电池
无限税收公司营销副行政经营,义不容辞的湖南的家霸汽车蓄电池无限税收公司营销副总经理经
理。
伍定军:男,汉族,1972 年 5 月天生的,认为如何生学历,曾任湖南的家力远高技
值得买的东西生长要点项主语经营、董事会办公楼副头部、值得买的东西生长要点行政经营
辅助物、常莎丽元新原料库存份利益无限公司安全事务代表,义不容辞的湖南的家力远新能源利益
董事会草书体大号铅字。
张 飞:女,汉族,1980 年 8 月天生的,长沙湖南人,学院专科学历,现湖
南学院 MBA 在读,曾在常莎丽元新原料库存份利益无限公司总用手操作任项主语外联专干,
2008 年 10 月迄今在湖南的家力远新能源利益利益无限公司的董事会办公楼忙于值得买的东西者关
维修部、人启示及剩余部分任务,义不容辞的湖南的家力远新能源利益利益无限公司安全事务代表。
税收编辑:cnfol001

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