华仪电气股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议公告-股票频道

  证券编码:600290 证券略语:华谊带电体(600290),共享条)编号:临2013-008

  建立互信关系编码:122100 建立互信关系略语:11网上购买彩票

  基本的暂时配偶大会归结为公报

  董事会及全体的董事使发誓:、给错误的劝告性报告或优异的没遇到,和其使满意的现实、真实和完整性承当个别的和协同责任感。

  要紧微量:

  1、配偶大会不得回绝该提案。;

  2、这次配偶大会未方法前一次配偶大会的归结为。。

  一、运动会聚集及列席

  (1)运动会时期和得居第二位的名

  华谊带电体有限公司(以下略语“公司”)2013年基本的暂时配偶大会(以下略语“这次运动会”)于2013年2月1日午前在浙江省乐清宁康西路138号综合楼三楼运动会室聚集。

  (2)列席运动会的配偶和配偶代表人数,所扣留由舆论决定家畜总额及其占总额的生水垢。

  (3)开票方法其中的哪一个契合公司LA的不变的?,掌管运动会

  运动会由公司董事长陈道荣老百姓掌管。,现场开票,运动会的聚集、按照《公司条例》和等等关系到法度的不变的邀集和由舆论决定、法规、解决的关系到不变的。

  (四)公司董事、监事、董事会部长列席影响

  公司九名董事,七位会议代表,孤独董事王塔、崔景春老百姓因任务引起未能列席这次运动会。公司有三名掌管。,三个别的参与运动会;董事会部长张传云老百姓。总经理张志月老百姓、财务总监郑建峰老百姓列席运动会。

  二、提案的评议和由舆论决定

  运动会以无记名开票方法进行。,评议和经过后面的归结为:

  注1:这次运动会居第二位的项打手势属于关系买卖。,公司用桩支撑配偶华仪电器集团有限公司为公司日常关系买卖方且为一部分日常关系买卖方的用桩支撑配偶,关系配偶,它戒在居第二位的个法案上开票。,其所持家畜198,802,500股(占公司家畜总额的)不算进第2项打手势的有由舆论决定的家畜总额。

  注2:大会第三项打手势是特殊归结为经过的打手势。,该打手势腰槽列席运动会配偶及配偶代表所扣留效由舆论决定家畜总额的2/3以上所述经过。

  三、辅导员证人

  配偶大会由北京的旧称金都辅导员事务所孙冲掌管。、夏凡辅导员现场宣言并发布法度意见书,以为:公司配偶会的聚集、邀集顺序,列席运动会的分子、邀集人资历,关系到打手势的评议和由舆论决定顺序契合C、配偶大会不变的及等等互插法度、法规、公司解决的等等正常化用锉锉和不变的,配偶大会归结为合法无效。。

  四、陆海军官学校的学员公报附件

  《北京的旧称市金杜辅导员事务所关于华谊带电体有限公司2013年基本的暂时配偶大会的法度意见书》使满意详见上海证券买卖所网站http://。

  格外地通牒。

  华谊带电体有限公司

  2013年2月1日

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