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  安全法典:000008 安全简化:宝丽来ST 公报编号:2010008

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  政务会十二届接触第九次接触的宣告

  公司和董事会的考虑违禁物围攻都确保人的满意的。、正确、完全的,不注意虚伪记载、给错误的劝告性经济全音或显著的停止。

  本公司第九届董事会第十二次接触于2010年3月25日(周四)午前在深圳南山区内环路5号司令部接触室集合。接触提议,周瑞堂主席掌管,董事会有8名围攻。,出席接触的人数是7人。。石坪长绅士,孤独董事,寂静停止的委派,刘建婷以孤独董事的付托行使。考虑违禁物的掌管、财务负责人出席接触。

  2010年3月15日接触的封面印制的广告耐用的董事会。闭会工夫、座位、因公司或企业单位法度的方式、法规、公司的公司条例裁定和文字。

  董事们每一每一地议论了每一。,经过以下归结为:

  一、考虑违禁物董事均核准经过2009年度财务传达。;

  8票,0票反,弃权票0票,经过该法案。

  二、总结果董事划一经过了董事会的加工语句。;

  8票,0票反,弃权票0票,经过该法案。

  三、总结果与会董事划一开票数经过《2009年度走快分配预案》;

  8票,0票反,弃权票0票,经过该法案。

  李欣奇纳会计师师事务考虑违禁物限公司抑制,,该公司在00如愿以偿了九和313的获利。,488元,可分配走快端子使保持平衡是76亿8900万元。

  董事会沉思委员,不管这家公司当年盈利了。,只是,该公司的净资产不到发行的计算成本,和未分配走快使保持平衡仍为否认的,因而确定:年度分赃,两个都不以公积金筹集树干。。

  公司如愿以偿走快31万3000元,在两,00和九,都是用来停止头年纪的费的。。

  公司的孤独董事宣布孤独提议,为什么董事会不注意涌现的导致。

  四、总结果董事划一开票数经过我的自评传达;

  8票,0票反,弃权票0票,经过该法案。

  五、总结果与会董事划一开票数经过《2009年度传达及摘要》;

  8票,0票反,弃权票0票,经过该法案。

  六、总结果董事划一开票同意会计师公司事项。;

  8票,0票反,弃权票0票,经过该法案。

  审计委员审计委员的议论和提议,本董事会核准持续引诱立信奇纳会计师师事务考虑违禁物限公司肩起本公司2010年度审计机构。

  经初步协商,立信奇纳会计师师事务考虑违禁物限公司为本公司提出2010年度审计服务器费为人民币15万元。

  七、总结果董事划一开票确定修正该条。;

  8票,0票反,弃权票0票,经过该法案。

  基金互相牵连裁定和公司的实践经济全音,宪法的修正条目如次:

  原“高音部百一十三的条 董事会由8名董事使化合。,主席1。”

  修正为:“高音部百一十三的条 董事会由6名董事使化合,主席1。”

  八、考虑违禁物董事都开票同意董事会第十届二;

  8票,0票反,弃权票0票,经过该法案。

  使化合公司的实践经济全音和提议,公司的孤独董事在草拟中。、董事人选名单如次:

  本公司–深圳宝安偏振片公司大打伙儿、尹刚绅士是董事会的第还价候选,刘建婷绅士为公司第十届董事会孤独董事。

  本公司打伙儿—深圳福万田覆盖有助于有限公司劝告英魏晨绅士为公司第十届董事会董事报考者

  董事会计师划劝告陈建华绅士。、网上购买彩票绅士为本公司第十届董事会孤独董事候选人提拔会人。

  资历和孤独三者的孤独性,使求助于打伙儿大会。

  九、总结果董事划一开票数经过孤独董事。、董事薪酬

  8票,0票反,弃权票0票,经过该法案。

  该公司还没有开采孤独董事的很薪酬。。起草规范过去的,从量税董事的薪酬依然是因无线电话系统薪水。

  公司自使成为以后董事会自2008,,孤独董事的生产能量实质上高处。,现行的限额规范不再遵从的频繁的任务。,所以提议第十届董事会孤独董事赠金校正为2000元/月(年赠金24000元)。

  提议董事会围攻的薪酬为:

  ■

  前述的高音部至九项向某人点头或摇头示意需使求助于公司2009年度打伙儿大会评议同意后失效。

  十、总结果与会董事划一开票数经过《广东偏振片覆盖有助于有助于有限公司年报指示显著的失足过失观察机制显著的失足名人》

  8票,0票反,弃权票0票,经过该法案。

  十一、总结果董事划一经过了先前的会计师失足法案。。

  8票,0票反,弃权票0票,经过该法案。

  特别地公报

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  董 事 会

  二、0, 0、3月27日

  附件:第十届董事会、第七中西部及东部各州的县议会报考者、职员掌管简介

  周瑞堂:男,现年54岁的,经济的学博士,高级司机。佣金他为深圳精细使减低成色厂厂长。,深圳凯虹实业有助于有助于有限公司实施领袖,深圳南山区覆盖办理公司实施领袖。公司的董事会教区牧师主席。报考者是本公司教区牧师董事会围攻,并由本公司刑柱打伙儿----深圳宝安偏振片实业有助于有限公司劝告为董事报考者,不考虑公司有助于,不注意受到柴纳证监会及停止公司或企业单位机关的处分和安全市所。

  殷 刚:男,50岁,学会本科学历,经济的师。他曾肩起秦皇岛林荫路里的安全部领袖,秦皇岛花莲商店区刑柱有助于有助于有限公司副实施领袖、董事会草书体大号铅字。是公司的董事吗?、实施领袖。报考者是本公司教区牧师董事会围攻,并由本公司刑柱打伙儿----深圳宝安偏振片实业有助于有限公司劝告为董事报考者该报考者不考虑公司有助于,不注意受到柴纳证监会及停止公司或企业单位机关的处分和安全市所。

  英魏晨:男,47岁,两年制专科学校学历。曾任深圳回潮商店财务处服侍。、服侍抑制,深圳柴纳副领袖发作砰然扔下有助于有限公司、深圳奥康德糖烟酒有助于有限公司审计部负责人。教区牧师公司副实施领袖。报考者是本公司教区牧师董事会围攻,并由本公司打伙儿----深圳福万田覆盖有助于有限公司劝告为董事报考者该报考者不考虑公司有助于,不注意受到柴纳证监会及停止公司或企业单位机关的处分和安全市所。

  刘剑庭:男,现年42岁的,柴纳国籍,两年制专科学校学历,营造破土与办理司机,教区牧师深圳监利创办管理有助于有限公司管理部。曾肩起该公司的孤独董事。,不注意社会兼任任务。

  眼前应聘公司的孤独董事,刑柱打伙儿和实践的C中间不注意互相牵连性,亦不考虑公司有助于,不注意受到柴纳证监会及停止公司或企业单位机关的处分和安全市所。

  任务简历

  起止年代 任务单位及机关 职 务

  1996.10—1998.02   深圳私人飞机场管理公司    管理司机

  1998.02—2005.04 深圳泰华创办管理有助于有限公司   管理司机

  2005.04—今 深圳监利创办管理有助于有限公司。  提出罪状总管理司机、监察部领袖

  该候选人提拔会人已于2008年5月侍候柴纳证监会、孤独董事的教导,由深圳安全市所棉纸。

  陈建华:男,47岁,柴纳国籍,经济的学博士,教书。眼前,经济的研究所教书委员副主席。教区牧师摩根斯坦利卓高柴纳基金公司孤独董事,他如今是柴纳世界经济的委员委员、美国国务的经济的学会负责人、深圳的经济的构象转变沉思中心负责人、广东消耗经济的学会常务理事、广东经济的学会实施负责人。

  报考者是该公司教区牧师的孤独董事。,刑柱打伙儿和实践的C中间不注意互相牵连性,亦不考虑公司有助于,不注意受到柴纳证监会及停止公司或企业单位机关的处分和安全市所。

  任务简历

  起止年代 任务单位及机关 职 务

  1994.3—1994.12   对深圳政府经济的体制变革工作楼 研究者

  1994.12—1997.9 深圳学会国际金融与通信量系   教书

  1997.9—今 深圳学会经济的研究所   教书

  报考者预柴纳安全监视办理委员2006、孤独董事的教导,由深圳安全市所棉纸,并取得互相牵连证明。

  网上购买彩票:男,现年38岁的,柴纳国籍。学会本科,柴纳特许会计师师、司法会计师以为。如今他是深圳财务打伙儿会计师公司的审计领袖。,公司的孤独董事。报考者是该公司教区牧师的孤独董事。,刑柱打伙儿和实践的C中间不注意互相牵连性,亦不考虑公司有助于,不注意受到柴纳证监会及停止公司或企业单位机关的处分和安全市所。

  任务简历:

  1991年9月至1995年6月 汕头学会数学系朗读

  1995年7月—1996年10月 广东市惠州中学教师

  1996年10月—1998年7月 深圳平岗中学教师

  1998年8月至2000年6月 南海市捷兴化工有助于有限公司会计师

  2000年7月-如今 深圳财务打伙儿会计师公司审计领袖

  报考者预柴纳安全监视办理委员2009、孤独董事的教导,由深圳安全市所棉纸,并取得互相牵连证明。

  安全法典:000008 安全简化:宝丽来ST 公报编号:2010009

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  六度音程届中西部及东部各州的县议会第十二次接触的公报

  本公司及中西部及东部各州的县议会总结果围攻确保该项、正确、完全的,不注意虚伪记载、给错误的劝告性经济全音或显著的停止。

  本公司六度音程届中西部及东部各州的县议会第十二次总结果接触于2010年3月25日(周四)午后在深圳南山区内环路5号司令部接触室集合。

  2010年3月15日解除的接触印制的广告,闭会工夫、座位、因公司或企业单位法度的方式、法规、公司的公司条例裁定和文字。

  接触由杨健的掌管掌管。,中西部及东部各州的县议会交流3名围攻。,考虑违禁物的掌管围攻出席接触。

  中西部及东部各州的县议会的议论,成形下列的归结为:

  一、评议经过2009年度中西部及东部各州的县议会加工语句及中西部及东部各州的县议会孤独提议;

  3票同意,0票反,弃权票0票,经过该法案。

  公司中西部及东部各州的县议会、董事会2009年度运作经济全音宣布以下孤独提议:

  (a)公司依法经纪:

  跟随法度法规的裁定,因中西部及东部各州的县议会,在本传达所述某一时代的,打伙儿大会、董事会、办理得到了监视。,中西部及东部各州的县议会以为:

  在本传达所述某一时代的,董事会仔细的实行了归结为。,其方针决策契合互相牵连法度、法规及公司《宪法》的裁定。

  终止传达日期,不注意导演发明、实施领袖和停止高级办理参谋不违背法度时,CA。、法规、公司条例或许伤害公司有助于的行动。

  在本传达所述某一时代的,公司可以安抚接管机关的需求。,较远的起草和完备在室内应用的把持名人。

  (二)公司财务全音:

  在本传达所述某一时代的,本中西部及东部各州的县议会基金公司2008年度传达及2009年一刻钟传达和半年度传达,基金公司的财务全音进行了法度反省。,本公司的财务办理和把持可以严格实施。,不伤害公司的有助于和有助于。

  (三)四处走动的2009年度传达的公司或企业单位事项

  中西部及东部各州的县议会以为:

  1.公司2009岁岁年年度传达的编制和评议顺序契合法度法规公司条例和公司在室内应用的办理名人的各项裁定

  2.公司2009岁岁年年度传达的满意的和体式契合柴纳证监会和深圳安全市所的各项裁定,所计入的人从每接守真实正确完全的地本能的出公司2009年度的经纪办理和财务接守的全音;

  3.本中西部及东部各州的县议会核准立信奇纳会计师师事务考虑违禁物限公司所发布的《二00九年度审计传达》及其对所触及事项的评价;

  4。在提议这一提议过去的,未发明分担公司2009年度传达编制和评议的参谋有违背保密能力裁定的行动;

  5。中西部及东部各州的县议会以为:公司29年度走快分配准备契合、《公司条例》、企业单位会计师名人的公司或企业单位裁定。当年是否现钞走快分配,基金公司的实践经济全音。

  (四)在本传达所述某一时代的,公司的非相干市。

  (五)在本传达所述某一时代的,该公司不注意底细市。,不伤害打伙儿权益或公司财产费。。

  (六)在本传达所述某一时代的,该公司不注意放针应用率。,无显著的资产名次和便宜货。

  二、评议经过2009年度公司在室内应用的把持使近亲繁殖评价传达

  3票同意,0票反,弃权票0票,经过该法案。

  三、审察和经过2009次年度传达和摘要

  3票同意,0票反,弃权票0票,经过该法案。

  四、评议和监视第七B监事报考者

  3票同意,0票反,弃权票0票,经过该法案。

  杨健绅士将名字为第七届董事会报考者。

  并且,该公司的大会于2010年3月18日被选。,佣金Schlina夫人、陈汉伦绅士以为,该职员的掌管和劳工的评价。

  五、经过对监视委员第十届接触评议公司或企业单位事项

  3票同意,0票反,弃权票0票,经过该法案。

  六、董事会划一经过了先前的会计师失足法案。。

  3票同意,0票反,弃权票0票,经过该法案。

  前述的归结为中,高音部、二、三、四号归结为经过的2009年度打伙儿大会的需求。

  特别地公报。

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  监 事 会

  二、0, 0、3月27日

  杨 建:监事长,男,40岁,两年制专科学校学历,曾任深圳宝安偏振片实业有助于有限公司董事ADM。眼前公司中西部及东部各州的县议会。教区牧师公司董事的机关掌管,并由本公司刑柱打伙儿----深圳宝安偏振片实业有助于有限公司劝告为监事报考者,不考虑公司有助于,不注意受到柴纳证监会及停止公司或企业单位机关的处分和安全市所。

  施丽娜:职员和掌管,女,现年52岁的,两年制专科学校学历,司机。原柴纳航空工业高音部集团公司六度音程O 2的合成。总计组组长,东柴纳航空工业高音部集团公司,航空科学技术总计局局长。教区牧师公司实施领袖助手、工作楼负责人,职员和掌管。该监事不考虑公司有助于,不注意受到柴纳证监会及停止公司或企业单位机关的处分和安全市所。

  陈汉伦:职员和掌管,男,60岁,两年制专科学校学历。两年制专科学校学历,助手司机。他曾肩起深圳公司及使在次级公司,该公司副实施领袖、部长。教区牧师本公司物业办理部领袖。该监事不考虑公司有助于,不注意受到柴纳证监会及停止公司或企业单位机关的处分和安全市所。

  安全法典:000008 安全简化:宝丽来ST 公报编号:2010011

  偏振片2009年度传达互相牵连事项

  孤独董事的提议

  公司和董事会的考虑违禁物围攻都确保人的满意的。、正确、完全的,不注意虚伪记载、给错误的劝告性经济全音或显著的停止。

  广东偏振片覆盖有助于有助于有限董事会已于2010年3月25日集合第九届十二次接触,2009年度业绩传达大会、在走快分配方针决策。

  现公司的孤独董事石坪长绅士、陈建华绅士、刘建婷绅士、网上购买彩票宣布孤独提议如次:

  一、四处走动的2009年度走快分配的事项

  李欣奇纳会计师师事务考虑违禁物限公司抑制,,该公司在00如愿以偿了九和313的获利。,488元,可分配走快端子使保持平衡为7689元。

  董事会沉思委员,不管这家公司当年盈利了。,只是,该公司的净资产不到发行的计算成本,和未分配走快使保持平衡仍为否认的,因而确定:年度分赃,两个都不以公积金筹集树干。。

  现公司的孤独董事宣布孤独提议,为什么董事会不注意涌现的导致。

  二、对刑柱打伙儿的资产占用、相干市马

  基金公司的决算表和特许会计师师理由:在本传达所述某一时代的,公司未向刑柱打伙儿及其分店提有助的产。,在传达端子或提出罪状的使保持平衡。

  在本传达所述某一时代的,公司不注意互相牵连的市和市。。

  现公司的孤独董事这样宣布孤独提议:在我们的仔细的达到最低点接近末期的,我们的核准审察公司和审计机构的总算。。

  三、四处走动的董事会、中西部及东部各州的县议会的投票

  依董事会第九届接触已截止,董事会与次要打伙儿进行了翻阅。,公司的大打伙儿并批评新来的。、变革董事报考者的企图。所以,基金公司或企业单位法度法规和公司条例,顾及报考者意倒,董事会名字了第十名报考者。:

  周瑞堂绅士的名字、尹刚绅士、英魏晨绅士、陈建华绅士、刘建婷绅士、网上购买彩票绅士、为公司第十届董事会董事报考者。带着,陈建华绅士、刘建婷绅士、网上购买彩票绅士获名字为本公司之孤独董事报考者。(为董事报考者简介)

  本公司中西部及东部各州的县议会已杨健绅士将名字为第七届董事会报考者。

  现公司的孤独董事石坪长、陈建华、刘剑庭、网上购买彩票特对董事会、中西部及东部各州的县议会普通事务提议如次:

  (一)、我们的以为,因公司或企业单位法度法规和公司或企业单位条目,董事会已提议C董事、孤独董事资历,对公司中西部及东部各州的县议会具有劝告资历。

  (二)、我们的以为,董事会向董事会打伙儿接触、尹刚绅士、英魏晨绅士、陈建华绅士、刘建婷绅士、网上购买彩票绅士(带着,陈建华绅士、刘建婷绅士、网上购买彩票绅士获提议名字为本公司之孤独董事报考者)的供职资历均契合公司或企业单位法度法规的需求及本公司实践运作的需求。

  (三)、我们的以为,本公司中西部及东部各州的县议会提议名字的中西部及东部各州的县议会报考者杨建绅士的供职资历契合公司或企业单位法度法规的需求及本公司实践运作的需求。

  四、四处走动的公司在室内应用的把持的有效性的使近亲繁殖评价传达

  本公司已因深圳安全市所上市C,对2009年度公司在室内应用的把持的有效性进行了使近亲繁殖评价。

  经公司的孤独董事对公司内控名人而且包孕财务办理、人事办理、事情办理、到现场理解把持系统中间的人指示,仔细的审察公司的使近亲繁殖评价传达后,以为本公司在室内应用的把持使近亲繁殖评价传达基金公司的实践经济全音。

  现公司的孤独董事这样宣布孤独提议:我们的核准公司的在室内应用的把持使近亲繁殖评价传达20。

  五、该事项对续聘公司2010年度审计机构

  基金董事会审计委员的提议,拟持续聘任立信奇纳会计师师事务考虑违禁物限公司肩起本公司肩起2010年度审计机构。

  我们的信任利辛会计师师事务考虑违禁物限公司审计事情资历,在公司先前的年度决算表审计和特别奥迪,强调孤独审计原则,却更地实行过失和工作的事情裁定,所以公司的孤独董事核准本公司续聘立信奇纳会计师师事务考虑违禁物限公司肩起2010年度审计机构。

  五、表面担保、违规授权等。

  基金利辛奇纳会计师公司审计总算C,2009年度末本公司无外交的授权事项在。不注意表面担保头年特别基金管理机构DEC、违规授权等。。

  公司的孤独董事经抑制,核准利辛会计师事务考虑违禁物限公司审计总算。

  六、论先前的会计师失足。

  (1)因《企业单位会计师原则》的会计师策略性、会计师计算变换和失足修正》及《户外采行安全的公司人指示编报裁定第19号》的公司或企业单位裁定,倒转校正契合互相牵连顺序;

  (2)我们的以为,董事会已进行的,特别的解说是成立的。、真实本能的头年纪会计师失足校正。

  广东偏振片覆盖有助于有助于有限公司

  孤独董事:陈建华、石坪长、 刘剑庭、网上购买彩票

  二、0, 0、3月27日

  安全法典:000008 安全简化:宝丽来ST 公报编号:2010012

  广东偏振片覆盖有助于有助于有限董事会

  四处走动的打伙儿权益测量校正的印制的广告

  公司和董事会的考虑违禁物围攻都确保人的满意的。、正确、完全的,不注意虚伪记载、给错误的劝告性经济全音或显著的停止。

  在本公司2009次年度传达某一时代的,经过深圳工商行政部门办理局查询发明公司大打伙儿----深圳宝安偏振片实业有助于有限公司实践把持人所有制结构发作显著的校正,讯问公司或企业单位事项,互相牵连经济全音如次:

  原加入深圳宝安宝丽丝实业有助于有限公司,2009年 月,鉴于事情范围校正的需求,公司打伙儿资金2亿元人民币。,加入资金3亿800万元。。

  加入资金的高处,公司次要打伙儿文炳荣绅士(原有助的测量为70%)独特的直接地高处覆盖4000万元,而且以其独资公司----深圳宝源升通信量有助于有限公司高处覆盖16000万元。

  增加股份完整的,文炳荣绅士独特的有助的为11560万元(占有助的测量37.53%),经过其独资公司----深圳宝源升通信量有助于有限公司有助的产为16000万元(占有助的测量51.95%),忖量有助的27560万元(占有助的测量89.48%)。

  同时,深圳宝安宝丽实业有助于有限公司事情部。、创办域名、国际贸易与物质供应业。”变换为“创办域名;实在开采;国际贸易、物质供销业。”

  前述的事项,在公司的实践把持人不注意发作种类。

  广东偏振片覆盖有助于有助于有限公司

  二、0, 0、3月27日

  附:原始产权与把持相干的简图

  ■

  产权相干的校正和把持简图

  ■

  安全法典:000008 安全简化:宝丽来ST 公报编号:2010013

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  会计师失足修正公报

  董事会和总结果身体部位,以确保真正的合作伙伴。、正确性和完全的性,公司的虚伪记载、给错误的劝告性经济全音或许显著的停止负连带过失。

  公司2009年的年度传达于2010年3月27日在《安全时报》及巨潮网指示。基金企业单位会计师原则-会计师策略性、会计师计算变换和失足修正》及《户外采行安全的公司人指示编报裁定第19号》的互相牵连裁定,年度传达中会计师失足修正公报:

  一、会计师失足的导致和性格

  1、应付税额的使保持平衡应交增殖价值税947,324.41元,前几年增殖价值税变革的免税额,鉴于超越开端某一时代的不克不及推演,应转变。,比较期采取倒转性重述方式进行校正。,详细结果如表1所示:

  2。住营造公司的固定资产是每一五层的工作,带着4是增加的。,每一公司应用。历年被列为固定资产,被雇佣的人把正式送入精神病院未改换覆盖性实在。,比较期采取倒转性重述方式进行校正。,表2中间的详细假装数:

  二、会计师失足修正对公司财务全音和经纪

  表1、年度增殖价值税保存前的详细假装表(单位):元):

  ■

  表2。固定资产改换覆盖r的详细假装表:元):

  ■

  会计师失足上级的校正不假装净走快。

  三、修正后的次要会计师记载和财务指标(单位:元)

  ■

  四、董事会、中西部及东部各州的县议会、会计师失足修正的会计师事务所和孤独的解说

  1、董事会十二届董事会于3月25日进行。,

  与会董事划一评议经过了《后期会计师失足修正》的向某人点头或摇头示意。

  2、公司中西部及东部各州的县议会于2009年3月25日在现在称Beijing集合的六届十二次中西部及东部各州的县议会接触,

  董事会划一经过了先前的会计师失足法案。。

  3、公司引诱的立信奇纳会计师师事务考虑违禁物限公司对前述的会计师失足事项发布的《专项阐明》(立信奇纳核字[2010]581号)以为:

  我们的对经济全音表所载材料与我所审计偏振片公司表示方式2009年12月31日止年度决算表时所抑制的会计师材料和经审计的决算表的互相牵连满意的进行了支票,在考虑违禁物次要实地的都不注意发明划一性。。

  4、考虑违禁物这些事项的孤独董事事前审批和颁布的零件,核准董事会的提议,我们的以为:(1)因《企业单位会计师原则》的会计师策略性、会计师计算变换和失足修正》及《户外采行安全的公司人指示编报裁定第19号》的公司或企业单位裁定,倒转校正契合互相牵连顺序;

  (2)我们的以为,董事会已进行的,特别的解说是成立的。、真实本能的头年纪会计师失足校正。

  广东偏振片覆盖有助于有助于有限公司

  董 事 会

  二、0, 0、3月27日

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